• ASIN ‏ : ‎ B077QNVR27
• Editorial ‏ : ‎ RUGI PUBLICACIONES; Edición 1st (23 noviembre 2017)
• Idioma ‏ : ‎ Español

Sinopsis:

El presente manual tiene como objeto que todas aquéllas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, cumplan con sus obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, en materia de antilavado de dinero (AML por sus siglas en inglés).

Lo anterior, estableciendo las medidas y procedimientos mínimos que están obligadas a observar para:

Prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de Financiamiento al Terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Asimismo, para presentar los reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, así como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de este Manual y de las leyes antilavado.

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