por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Héctor “C”,...
por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
Y es que se ha dado a conocer que supuestamente la empresa estaría involucrada en lavado de dinero. En las últimas horas, Salud Digna se ha convertido en un tema que está dando mucho de qué hablar en X, la plataforma de redes sociales, debido a una supuesta...
por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
Lagos, 13 ago (EFECOM).- La salud del estadounidense Tigran Gambaryan, directivo de la empresa de criptomonedas Binance que se enfrenta en Nigeria a cargos de lavado de dinero, se ha deteriorado gravemente en prisión provisional, desde su detención el pasado 26 de...
por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como «vulnerables» y profesionistas como abogados, notarios, entre otrosLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó la...
por ArmorAML® | Ago 19, 2024 | Noticias
La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero, de lugares de dónde vienen esas transacciones y no sea normal que se envíe dinero de forma constanteEl lavado de dinero es una problemática que...
por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
Luego de años de ser perseguidos y miles de muertos en el camino, seis de los principales narcotraficantes mexicanos que hoy se encuentran detenidos en Estados Unidos irán entre septiembre y octubre a los tribunales estadunidenses, en las diferentes etapas...
