por ArmorAML® | Abr 25, 2022 | Noticias
Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25,000 mdd anuales, según un informe difundido esta mañana por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de...
por ArmorAML® | Abr 25, 2022 | Noticias
Estados Unidos eliminó a Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, de la lista de criminales designados de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC). Así lo dio a conocer...
por ArmorAML® | Abr 25, 2022 | Noticias
La adquisición de criptomonedas o activos virtuales es el método ideal para que cárteles de la droga blanqueen dinero, debido al anonimato del inversionista y a que estos sistemas no cuentan con programas antilavado eficientes, advirtieron especialistas en lavado de...
por ArmorAML® | Abr 18, 2022 | Noticias
Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello es que en el tiempo que la Unidad de Inteligencia...
por ArmorAML® | Abr 18, 2022 | Noticias
El incremento en el uso de criptomonedas en los últimos años, corresponde a muchos factores; algunos tecnológicos y financieros, pero otros, son delictivos. Tan solo los cárteles mexicanos “lavan” aproximadamente 25 mil millones de dólares anuales...
por ArmorAML® | Abr 8, 2022 | Noticias
Visitas “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero...
