por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
Moisés «N», cuñado de Saúl Alejandro «El Chopa», ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y único detenido por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue sentenciado por lavado de dinero, además de otros delitos...
por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
Ciudad de México. En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México al cumplir con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y...
por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos precedentes, como parte de la estrategia al combate al...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
En un mundo cada vez más globalizado y complejo, la tarea de identificar y mitigar riesgos legales es fundamental para la sostenibilidad de cualquier negocio. ArmorAML se ha convertido en una herramienta Indispensable para el compliance. El término compliance hace...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana, es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y cuenta con...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar la inversión en sistemas de prevención de fraudes. Implementar sistemas automatizados PLD está marcando un...
