por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos. Han pasado tres años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares La Fiscalía General de la República formuló esta tarde una imputación contra Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Cristopher Estupiñán, representante legal de la parte acusadora, solicitó a las autoridades federales y locales que investiguen si la fundación “Black Jaguar – White Tiger” ha usado a los recursos económicos para cometer otros delitos. Black Jaguar asegura que...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha explicó que la acusación por lavado de dinero en contra del mandatario implica de antemano la asunción de que se cometió un delito previo para «lavar» esos recursos. Las acusaciones de lavado de dinero en contra...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Indicaron que la senadora ocultó en su declaración patrimonial sus joyas y los 2 millones de dólares que recibió. Independientemente de las investigaciones que se realicen en República Dominicana por presuntamente recibir pagos provenientes de un desvío de recursos...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Tras la denuncia de la UIF en su contra, el expresidente Peña Nieto dijo que aclarará la legalidad de su patrimonio ante las autoridades. El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a la denuncia en su contra que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
