por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un crecimiento importante. Durante los primeros seis meses del año, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero o valores han entregado información para efectos de...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020 La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil millones...
por ArmorAML® | Ago 15, 2022 | Noticias
Morena en la Comisión Permanente llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República a investigar a fondo el caso del llamado “cartel inmobiliario”, en el que, además de haber corrupción y lavado de dinero, también hay pérdidas de...
por ArmorAML® | Ago 8, 2022 | Noticias
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el polaco Filip Roger Zalewski, quien es requerido por autoridades de su país por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se amparó para evitar su deportación. El 22 de abril arribó...
por ArmorAML® | Ago 5, 2022 | Noticias
Las cuentas bancarias de El Periódico, medio crítico del gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala, fueron congeladas tras la detención de su presidente y fundador José Rubén Zamora, señalado de lavado de dinero, informó el diario. Ciudad de Guatemala. Las...
