por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
Nazario Cavazos de Luna, presunto líder y fundador del Cártel del Golfo, fue extraditado este lunes 26 de septiembre a Estados Unidos por lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos. Nazario Cavazos de Luna, presunto líder y fundador del Cártel del...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Las autoridades estadounidenses han calificado el complot criminal como uno de «proporciones asombrosas». Este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra 47 personas por presuntamente cometer un fraude con dinero gubernamental...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Organismos de inteligencia del gobierno mexicano investigan a un grupo de presuntos empresarios de origen albanés que realizan operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de centros de apuestas que...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
La firma británica va por 250 contrataciones en estos dos países, para sumar a su plantilla de más de 5,000 empleados en todo el mundo. Con el objetivo de convertirse en la super app financiera a nivel global, la firma británica Revolut anunció 250 nuevas...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Javier Nava Soria, detenido en 2018, fue identificado por la FGR como supuesto contador de la red de lavado de dinero liderada por el exgobernador Javier Duarte. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró frenar, por ahora, el juicio...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...
