por ArmorAML® | Oct 10, 2022 | Noticias
La investigación revela que de las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década 106 lo hicieron en Jalisco. El Tesoro de EU releva que ocho de cada 10 negocios para el lavado de dinero se concentran en Guadalajara y Zapopan,...
por ArmorAML® | Oct 10, 2022 | Noticias
El poderoso cártel ha diversificado sus negocios a despachos de arquitectura, de diseño gráfico, reposterías, tours por los pueblos mágicos de México, entre otros. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha colocado a la cabeza de la narcoeconomía mexicana,...
por ArmorAML® | Oct 10, 2022 | Noticias
La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N El presunto operador financiero de un gran entramado de lavado de dinero -donde está involucrada una empresa del líder de la bancada morenista en la Cámara...
por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía de la CDMX detectó indicios de lavado de dinero en el caso de presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de...
por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
El abogado de José Luis Abarca dijo que su defendido no tiene imputación por la desaparición de los normalistas, sino por delincuencia organizada. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y uno de los principales presuntos responsables del secuestro, asesinato...
por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó dejar sin efecto la orden de aprehensión dictada por el juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia...
