por ArmorAML® | Oct 24, 2022 | Noticias
Para el organismo, las investigaciones y enjuiciamientos de blanqueo por tráfico de estas drogas son bajos respecto al tamaño del problema. El tráfico y consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos no se detiene, lo que significa importantes ganancias para los...
por ArmorAML® | Oct 17, 2022 | Noticias
Se creó un ‘laboratorio de lavado de dinero’ con la AC Honestidad Valiente: Elena Chávez. La ambición de lograr cargos bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador fue lo que llevó a actuales funcionarios de alto nivel del gobierno federal a ser los recaudadores que...
por ArmorAML® | Oct 17, 2022 | Noticias
Ciudad de México. En su informe global sobre la corrupción en el deporte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó un aumento de actividades fraudulentas en el manejo de instituciones y competencias deportivas, debido al...
por ArmorAML® | Oct 17, 2022 | Noticias
La indagatoria es sobre un grupo de soldados y civiles, entre los que destacan el capitán ingeniero Jorge Luis A. R. y el coronel ingeniero Rafael Alejandro G. H. Un grupo de militares y civiles es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
por ArmorAML® | Oct 17, 2022 | Noticias
El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia llama la atención de analistas financieros, quienes preveían una contracción por la amenaza de recesión El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia –que en junio pasado...
por ArmorAML® | Oct 10, 2022 | Noticias
El Instituto Nacional de Migración (INM) explicó que emitió la alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para...
