por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias
El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas. Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para...
por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
Antes de la modificación, las instituciones bancarias tenía que reportar cada año al fisco. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que los bancos deberán notificarle cada mes si un cuentahabiente ha recibido depósitos en efectivo mayores a...
por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a autoridades de Argentina al mexicano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, quien enfrentará en esa nación sudamericana una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita por su presunta...
por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
«Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio», afirmó Peña Nieto a El País. El expresidente Enrique Peña Nieto, investigado por la Fiscalía General de la...
por ArmorAML® | Nov 7, 2022 | Noticias
En entrevista con El País, Peña Nieto reveló que planea quedarse a residir permanentemente en España, mientras que seguirá siendo residente legal al menos durante cinco años más. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, calificó como un “absurdo” las...
por ArmorAML® | Oct 31, 2022 | Noticias
Ulises Lara dijo que el equipo pericial de la Fiscalía capitalina lleva a cabo el cálculo de los ingresos que los exfuncionarios –hoy procesados por enriquecimiento ilícito– adquirían por estos conceptos, ya que, en promedio, un inmueble de estas características puede...
