por ArmorAML® | Dic 2, 2022 | Noticias
El caso llegó a la Fiscalía militar, pero no se conoce el estatus de la investigación ni si los soldados fueron detenidos como parte de la investigación. La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la...
por ArmorAML® | Nov 28, 2022 | Noticias
El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha presentado fallas en su operación, al grado de detener el servicio. Desde el pasado martes 22 de noviembre, el Sistema Interinstitucional de Transferencia de...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
En una audiencia de hoy, Pertsev fue acusado de haber facilitar el procesamiento de fondos ilícitos al escribir el código Tornado Cash. *** Desarrollador de Tornado Cash seguirá detenidoFiscal de Países Bajos acusó a Pertsev de facilitar lavado de dineroSe celebrará...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
Fue sentenciado en EEUU a 30 años de prisión por distribuir drogas a EEUU y lavar millones de dólares El narcotraficante mexicano Luis Eduardo González García, quien se hizo pasar por un exitoso empresario en Chicago para distribuir droga y enviar millones de dólares...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe. Con un enfoque en el creciente uso de las criptomonedas en Argentina,...
por ArmorAML® | Nov 22, 2022 | Noticias
El exagente contó de sus fiestas salvajes y sexo con dinero federal, además dijo que la guerra contra el narcotráfico es una misión “imposible” Un agente antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) que fue sentenciado a más de 12 años de cárcel por el delito de...
