por ArmorAML® | Dic 9, 2022 | Noticias
La ciberseguridad hoy es de alta prioridad, ya que la ciberdelincuencia evolucionó del hacker de sótano a una poderosa industria multimillonaria. Hoy los ataques cibernéticos van más allá del cliché del hacker de sótano atacando en sudadera mientras cena pizza. Se ha...
por ArmorAML® | Dic 9, 2022 | Noticias
La actividad ilícita de Bitcoin se redujo drásticamente durante la última década y ahora representa menos del 1% del uso de BTC. Pero los bancos heredados pueden ser los mayores culpables cuando se trata de delitos y lavado de dinero. El analista cripto PlanB publicó...
por ArmorAML® | Dic 9, 2022 | Noticias
El subsecretario de Derechos Humanos reveló que ya solicitó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH continúe hasta marzo del próximo 2023. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación informó...
por ArmorAML® | Dic 5, 2022 | Noticias
Un juez federal de Argentina corroboró que Isaac Eugenio Esparza ocupó un rol en el blanqueo de capitales vinculado con ex presidentes de esa nación El regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo recibió prisión preventiva por parte de la justicia de Argentina por...
por ArmorAML® | Dic 2, 2022 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidió a las entidades financieras documentar fallas, para trámites posteriores en materia de envío de reportes. Luego de haber presentado fallas en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI),...
por ArmorAML® | Dic 2, 2022 | Noticias
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
