por ArmorAML® | Dic 23, 2022 | Noticias
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones en ganancias de drogas, según una investigación en curso de la Administración...
por ArmorAML® | Dic 19, 2022 | Noticias
La Justicia de Andorra investiga por lavado de dinero a los herederos y al entorno político de Óscar Javier Lara Aréchiga, exdiputado del PRI muerto hace cinco años. El fallecido Óscar Javier Lara Aréchiga, quien fue diputado de Sinaloa por el Partido...
por ArmorAML® | Dic 19, 2022 | Noticias
La propuesta legislativa busca extender reglas de KYC a exchanges, monederos y otros proveedores de servicios cripto; podría atentar contra la privacidad de la autocustodia. *** Senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall presentan propuesta de ley criptoProyecto...
por ArmorAML® | Dic 19, 2022 | Noticias
Un jurado del sur de la Florida encontró este martes culpable de delitos relacionados con lavado de dinero a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez,...
por ArmorAML® | Dic 19, 2022 | Noticias
Los controles de la empresa habrían fallado al permitir a un abogado abrir una cuenta para depositar recursos provenientes de una operación fraudulenta. Una causa que en principio solo involucraba a una sociedad médica estafada por su abogado, hoy está teniendo...
por ArmorAML® | Dic 12, 2022 | Noticias
Los grupos criminales están adaptando sus métodos de lavado de dinero para combinar los favoritos de siempre con nuevas formas en línea. El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los...
