por ArmorAML® | Dic 30, 2022 | Noticias
Autoridades de Europa han identificado la presencia de al menos 2 cárteles mexicanos en su territorio, quienes participan de la importación de insumos para la producción de metanfetaminas, así como en corromper a funcionarios. Los cárteles del narcotráfico de...
por ArmorAML® | Dic 30, 2022 | Noticias
EN RESUMEN Aurelius Capital Value ha cuestionado la asociación de Silvergate con Huobi Global, que demostró tener políticas de KYC deficientes.Huobi tiene estrechos vínculos con el CEO de TRON, Justin Sun, a quien los medios chinos acusaron de lavado de dinero e...
por ArmorAML® | Dic 30, 2022 | Noticias
De genio de Silicon Valley, el chico pasó a ser un acusado de 8 delitos, entre fraude y lavado de dinero. FTX se declaró en bancarrota en Estados Unidos el mes pasado y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo, luego de que los comerciantes retiraran miles de...
por ArmorAML® | Dic 26, 2022 | Noticias
Los padres de Sam Bankman-Fried acordaron firmar una fianza de 250 millones de dólares y acogerlo en su casa de California para que fuera liberado. Nueva York., Un juez de Nueva York ordenó el jueves la liberación, bajo una fianza de 250 millones de dólares, del...
por ArmorAML® | Dic 23, 2022 | Noticias
El principal motivo es no haber renovado su registro ante la autoridad, para lo cual deben de obtener un dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó la cancelación del registro de 34 centros...
por ArmorAML® | Dic 23, 2022 | Noticias
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas.Binance trabajó con la DEA para detectar las...
