por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
La empresa de criptomonedas está siendo investigada en Bulgaria. Los fiscales dijeron que tienen pruebas de que al menos una persona usó Nexo para financiamiento del terrorismo. *** Nexo, plataforma de criptopréstamos, bajo investigación en Bulgaria Policía de...
por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
A Ovidio, a quien en el encausamiento judicial en Washington lo identifica con el apodo de “El Ratón”, las autoridades de Estados Unidos por medio del Departamento de Justicia y Estado lo solicitaron a México en extradición junto a su hermano; a principios de 2019....
por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio. Aunque reconoció que en 2019 el presidente Andrés...
por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, se presentará al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Lo defenderá el abogado Salvador Padilla. Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, será imputado por los delitos...
por ArmorAML® | Ene 9, 2023 | Noticias
Coinbase pagará 100 mdd después de que los reguladores encuentren «fallas significativas» y alto riesgo de actividad delictiva. Coinbase, uno de los principales intercambios de criptomonedas del país por volumen de operaciones, acordó pagar 100 millones de dólares...
por ArmorAML® | Ene 2, 2023 | Noticias
A la fecha, suman 126 víctimas, 24 carpetas de investigación y el monto total de la estafa asciende a 153 millones 937 mil 954 pesos con 40 centavos. Un caso similar a la estafa de Asesores Jurídicos Profesionales, habría cometido la financiera Green Oceans Inc....
