por ArmorAML® | Ene 20, 2023 | Noticias
El monto total de las multas supera apenas los 7 millones de pesos; la mayor parte fue por no atender los requerimientos de información de la autoridad en el plazo correspondiente. En plena recta final de la venta de Banamex, la Comisión Nacional Bancaria y de...
por ArmorAML® | Ene 20, 2023 | Noticias
Con esta sentencia ya suman cuatro los científicos investigados también por supuesta delincuencia organizada que logran cancelar definitivamente las acusaciones más graves que la FGR tiene en su contra. CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un tribunal federal ordenó...
por ArmorAML® | Ene 20, 2023 | Noticias
En una operación internacional, las autoridades arrestaron a principal accionista; se procesaron más de 700 millones de dólares ilícitos, acusan. Por primera vez en la historia, las autoridades de Estados Unidos ha clasificado a una plataforma de compraventa de...
por ArmorAML® | Ene 16, 2023 | Noticias
El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero. Los negocios de Genaro García Luna con distintas instancias de gobierno a lo largo del sexenio pasado saldrán a la luz durante el juicio...
por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente. EN RESUMEN La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está aprendiendo cómo sancionar a las entidades que utilizan...
por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
El delantero italiano es investigado por al menos dos casos de presunto blanqueo de capitales Una leyenda del futbol italiano podría estar metida en un auténtico problemón. De acuerdo con reportes de medios italianos, el ex capitán y emblema de la...
