por ArmorAML® | Feb 3, 2023 | Noticias
La nación mejor evaluada fue Dinamarca con 90 puntos de 100, le siguió Finlandia con 87 y Nueva Zelanda con la misma cifra. México es el país peor evaluado de los 38 estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el...
por ArmorAML® | Ene 30, 2023 | Noticias
EN RESUMEN La pedagogía sobre blockchain se convierte en un aspecto nuclear. Más del 90% de los fraudes relacionados con la banca se producen en el entorno digital. Blockchain representa una gran oportunidad que bien podría aprovecharse desde América Latina. Algunos...
por ArmorAML® | Ene 27, 2023 | Noticias
Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero». El gigante de las...
por ArmorAML® | Ene 27, 2023 | Noticias
Empresas fachada y hasta criptomonedas, entre los mecanismos con los que el narco limpia sus ganancias , reporta; sugiere evaluar a industria farmacéutica por tema de fentanilo El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el lavado de dinero basado en el...
por ArmorAML® | Ene 27, 2023 | Noticias
La orden fue emitida por un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y si se ejecuta, la conductora no podrá llevar su proceso en libertad debido a que delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa. CIUDAD DE MÉXICO...
por ArmorAML® | Ene 23, 2023 | Noticias
Se trata del mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, que trabajaron en la empresa 21st Century Fox y el grupo Full Play. Dos ex ejecutivos del gigante estadounidense Fox y la empresa argentina Full Play se sientan a partir de este martes en el banquillo...
