por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoamérica en la mitad...
por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario de 745.9 millones de dólares El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez,...
por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
La ‘red de corrupción y lavado de dinero’ de García Luna operó durante 20 años, incluidos los 6 años del sexenio de EPN, indicó Pablo Gómez, titular de la UIF. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina de este...
por ArmorAML® | Feb 7, 2023 | Noticias
Expertos: hay “una estructura tipo organizaciones no gubernamentales sobre la cual difícilmente se puede regular y controlar”, y el nivel de rotación del dinero es muy fuerte San José. – Durante muchas jornadas de 90 minutos y de tiempos extraordinarios y de...
por ArmorAML® | Feb 3, 2023 | Noticias
Las autoridades incautaron un valor estimado de USD 19.8 millones en bienes cripto, fiduciarios y de lujo de los ejecutivos de Bitzlato relacionados con una investigación de lavado de dinero en curso. De acuerdo con un informe del 2 de febrero de la agencia de...
por ArmorAML® | Feb 3, 2023 | Noticias
Un análisis reciente indica que fue uno de los años con mayores índices de actividad delictiva en el sector. El robo de criptomonedas tuvo un incremento durante el 2022, en el periodo se registró un alza histórica en el número de hurtos de criptodivisas, los activos...
