por ArmorAML® | Feb 24, 2023 | Noticias
BeInCrypto – Hasta la llegada de las criptomonedas, la “limpieza” de fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo. En los últimos años, el lavado de dinero con criptomonedas lo ha facilitado. El lavado de dinero consiste en convertir ilegalmente...
por ArmorAML® | Feb 20, 2023 | Noticias
La esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, ha acudido cada día a la Corte donde se celebra el juicio contra el exsecretario de Seguridad mexicano. «Sí, señor. Es mi decisión». Con estas palabras, Genaro García Luna rechazó ante el juez la posibilidad de...
por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
México continúa siendo el tercer país del mundo en que sus ciudadanos lavan más dinero, por debajo de China y Rusia. El consultor de riesgos, Carlos Alberto Pérez Macías, consideró que la lucha contra este delito ha sido laxo, pues desde el año 1988 a la fecha,...
por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
Los lujos que han caracterizado a la conductora también aplican para la propiedad que se puso a la venta. La conductora Inés Gómez Mont buscavender su mansión, ubicada en la Ciudad de México, en medio de sus problemas con la justicia mexicana, pero no...
por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
La regulación contempla la operación de activos virtuales, sin embargo faltan disposiciones. Distintas firmas expresan su preocupación por la regulación de la actividad con criptoactivos, tras la caída de plataformas como FTX crece la necesidad de regulación. Ante el...
por ArmorAML® | Feb 13, 2023 | Noticias
Al cierre del año pasado se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas a 8,778 sujetos, de los cuales 2,055 lograron salir del listado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó, durante el 2022, poco más de 469.8 millones de pesos tanto de personas físicas...
