por ArmorAML® | Mar 13, 2023 | Noticias
La FGR alegó que en realidad con la conducta imputada a Emilio Lozoya se puso en peligro el bien jurídico de Pemex, que es el servicio público que desempeñaba como director de la paraestatal y de UIF, que es el correcto uso del sistema financiero. CIUDAD DE MÉXICO...
por ArmorAML® | Mar 10, 2023 | Noticias
Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con sede en el Centro de Justicia Federal de Almoloya, Estado de México, determinó que la suspensión definitiva protege a Ovidio Guzmán López de delitos que no ameritan prisión...
por ArmorAML® | Mar 10, 2023 | Noticias
Alcanzaron un máximo histórico de 20,100 millones de dólares; sólo por activos sustraídos, 3,800 millones de dólares. En el 2022, los volúmenes de transacciones ilícitas mediante criptomonedas incrementaron por segundo año consecutivo, alcanzaron un máximo histórico...
por ArmorAML® | Mar 10, 2023 | Noticias
José Antonio Rico Rico fue encontrado culpable de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso vinculado a Juan Ramón Collado. El abogado y expresidente de la Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue sentenciado este miércoles por delincuencia...
por ArmorAML® | Mar 6, 2023 | Noticias
EN RESUMEN Privacy Pools utiliza la Prueba de Conocimiento Cero, a través de la cual los usuarios pueden explicar que sus retiros no son parte de las transacciones ilícitas. La demostración se encuentra en una etapa experimental y no ha sido auditada. Los pools de...
por ArmorAML® | Mar 6, 2023 | Noticias
El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, informó que actualmente se encuentran reforzando sus estrategias, para evitar que empresarios ‘dudosos’se establezcan en la localidad. Mediante una serie de medidas preventivas en materia de...
