por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
¿Bitcoin en la lista negra? El Bankhaus Scheich de Frankfurt tiene un negocio en ciernes que limpia las criptomonedas y las vuelve a poner en circulación. Justo antes del atardecer en un frío día de primavera en 2019, agentes especiales alemanes armados derribaron la...
por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
El caso del Banco del Bienestar acaba de revelar lo que puede ser una auténtica bomba para el Estado mexicano y el sector financiero: el origen sospechoso de una parte de las remesas que llegan de Estados Unidos al país y que, en el contexto de una relación...
por ArmorAML® | Mar 21, 2023 | Noticias
Casi un mes antes del cateo a sus instalaciones, sus directivos crearon otra sociedad mercantil de nombre Reymindel Holdings. Lo que sucedió el pasado 15 de marzo en la Colonia Anzures, con el cateo y detención de personas en las instalaciones de...
por ArmorAML® | Mar 17, 2023 | Noticias
Jorge Humberto es el noveno exfuncionario detenido de 22 empleados señalados por la FGR de pagos ilícitos en Segalmex. Jorge Humberto González Bocaso, exjefe de Operaciones de Diconsa fue detenido este martes por agentes de la Fiscalía General de la República...
por ArmorAML® | Mar 17, 2023 | Noticias
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, durante el sexenio pasado se registró un incremento en el número de reportes inusuales y relevantes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó un millón...
por ArmorAML® | Mar 17, 2023 | Noticias
El Departamento de Justicia de EU anunció hoy que el juez federal de distrito Rolando Olvera condenó a Yarrington a 108 meses de prisión. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado hoy a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de...
