por ArmorAML® | Abr 3, 2023 | Noticias
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investiga presuntas infracciones a las normas de negociación de Binance. Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la...
por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias
Francia investiga y ha emitido multas a bancos por fraude fiscal por más de mil millones de euros. Losbancos franceses están desafiando la opinión de las autoridades fiscales sobre algunas estrategias de arbitraje de dividendos, después...
por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias
Los legisladores de Europa votan regulaciones más estrictas para la industria de las criptomonedas. El Parlamento Europeo aprobó ayer tres nuevas regulaciones anti-lavado de dinero (AML), que significan un control más estricto para las transacciones de criptoactivos...
por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias
Casi 8% estarían relacionadas con lavado de dinero, de acuerdo con un informe; el incremento anual el año pasado fue de 13.4%, de acuerdo con la información del Banco de México. Unos 4,400 millones de dólares, el 7.6%, de los más de 58,000 millones de dólares que los...
por ArmorAML® | Mar 27, 2023 | Noticias
Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero Un juez de control de la Ciudad de México decidió vincular a proceso por los delitos contra la salud, posesión con arma de...
por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
La autoridad ha sancionado en 18 ocasiones al sector de asesores de inversiones por un total de 14.2 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto un total de 18 sanciones al sector de asesores de inversión, figura por la cual opera...
