por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
La normativa llevará de nombre MiCa y buscará una mayor transparencia para detectar actividades ilícitas como lavado de dinero. «Durante más de una década, la falta de regulación ha dado como resultado pérdidas masivas para muchos inversionistas y ha brindado un...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
Con el fallo, suman 15 de los 36 científicos investigados que logran la cancelación definitiva de las acusaciones. Ciudad de México.- Un juez federal canceló ayer en forma definitiva la imputación contra Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del Conacyt, y...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
(CNN Español) — Un juez federal de Estados Unidos sentenció este miércoles a 15 años de prisión a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, por...
por ArmorAML® | Abr 17, 2023 | Noticias
La autoridad dijo que las casas de cambio omitieron enviar información relacionada con la prevención de lavado de dinero durante 2022 y el año en curso. Cuatro casas de cambio en México recibieron ocho multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
por ArmorAML® | Abr 14, 2023 | Noticias
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Pablo Gómez Álvarez, fijar una fecha para redactar el convenio que permitirá el acuerdo reparatorio y la aplicación del criterio de oportunidad para el ex director de...
