por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la tendencia fue a la baja, de modo que para el 2021, solo dos de ellas fueron supervisadas. La crisis económica que provocó la pandemia fue el principal motor del incremento en...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
EN RESUMEN Autoridades colombianas aseguran que una red de lavado de dinero ha venido realizando retiros masivos de hasta 1,500 millones de pesos semanalmente, utilizando cajeros automáticos. Para hacer pasar el dinero como legal, los delincuentes utilizaban...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
Una “cuenta mula” , aunque suene ‘buena para ser verdad’, podría traerte serios problemas legales. ¿Te han ofrecido recibir dinero en tu cuenta bancaria para darte el dinero en efectivo? Aguas, porque podría tratarse de una estafa. Esta práctica se...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar dinero son en su mayoría “gente muy rica” y advirtió que son fenómenos que “no tienen fin”. El mercado del arte es una de las actividades vulnerables para el lavado del...
por ArmorAML® | May 9, 2023 | Noticias
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja el narcotráfico El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó...
por ArmorAML® | May 5, 2023 | Noticias
Las autoridades afirmaron que los exchanges permitían que ciberdelincuentes burlaran las medidas contra el blanqueo de capitales La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las fuerzas del orden ucranianas han incautado...
