por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
En 2020, García Luna promovió un juicio de amparo contra el acuerdo que solicitó la DEA para incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo solicitado por Genaro García...
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
NUEVA YORK — Steve Bannon, el estratega conservador y antiguo aliado de Donald Trump, será juzgado en mayo del año próximo por cargos de engañar a donantes que dieron dinero para construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con...
por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
“Nunca hagas apuestas. Si sabes que vas a ganar, eres un pícaro; y si no lo sabes, eres un tonto”. Confucio Cuando pensamos en la competencia entre potencias mundiales tenemos presente la carrera armamentista, la carrera espacial, incluso la carrera tecnológica, pero...
por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente están lavando dinero con criptomonedas. Hechos clave: Según Eun Choi, el uso delictivo de criptomonedas ha crecido de forma significante desde 2019. El Departamento de...
por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
Víctor Félix se encargaba de movimientos dentro del Cártel de Sinaloa Tras ser entregado por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán,...
por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
Hermana de Christian Von Roehrich con red de lavado de dinero encabezaría dicha red de corrupción en Benito Juárez El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que se cuenta con más datos de prueba...
