por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
El Tribunal Electoral determinó que no se presentaron pruebas suficientes de que recibieron aportaciones de la empresa El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó sanciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo,...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
EN RESUMEN La Autoridad Bancaria Europea (EBA) busca comentarios sobre las enmiendas propuestas contra el lavado de dinero con criptomonedas. Los proveedores de servicios cripto (CASP) se enfrentan a importantes riesgos de blanqueo de capitales y financiación del...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
En febrero, la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra “La Negra” y puso a disposición del mismo diversos bienes que le aseguraron Por el delito de lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acción penal contra Jessica Johanna...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
La decisión fue apelada por la Fiscalía General de la República, pero la defensa de la exfuncionaria confió en que no prospere, pues el juez evidenció irregularidades y ausencia de pruebas. Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada a la exsecretaria de...
por ArmorAML® | May 29, 2023 | Noticias
José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León y Marcial Bonilla recibieron de un juez la confirmación del sobreseimiento de su caso; ya no podrán ser acusados, investigados ni condenados por los hechos que se les imputaron....
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
La defensa señaló que hubo varias bolsas con dinero en efectivo que no fueron reportadas entre las cosas incautadas A casi dos meses de un cateo en instalaciones de la empresa financiera Black Wallstreet Capital por presuntas operaciones con recursos de procedencia...
