por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con sus requisitos para vigilar tipo de instrumentos. Han pasado cuatro años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son genuinas, para el uso diario de los hogares e individuos receptores, advirtió en entrevista el economista principal sobre...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Con el propósito de cerrar el paso al lavado de dinero en nuestro país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) firmó un convenio de capacitación con el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero (CONAUIALD). Al respecto...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por estar al frente de la red. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Las sanciones fueron realizadas en contra de tres personas, dos hombres y una mujer Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones en contra de tres personas que estarían vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre los mencionados por el...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Se había pedido el sobreseimiento de Fernández de Kirchner al no encontrar pruebas que la involucren en la «ruta del dinero K» Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída este lunes en la causa conocida como «ruta del...
