por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
El Departamento de Estado incluye a 39 personalidades del mundo de la política, del poder judicial e, inclusive, de la academia. Washington. Cerca de 40 personalidades de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre ellas expresidentes, diputados y jueces,...
por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
Dicha iniciativa tiene la expectativa de que las plataformas DeFi impongan requisitos más estrictos a sus usuarios, esto en conformidad con el cumplimiento de leyes contra lavado de dinero mediante la recopilación de datos y control de operaciones. *** Senadores...
por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
La Reserva Federal multa a Deutsche Bank y a sus filiales estadounidenses con 186 millones de dólares por no haber abordado suficientemente el blanqueo de dinero. La Reserva Federal (Fed) informó el miércoles de que multó al Deutsche Bank y a sus filiales...
por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
Robles dijo que Gálvez tuvo que “echar mano de una ingeniería financiera que le permitió amasar su fortuna, evadir impuestos y lavar dinero” Robles dijo que Gálvez tuvo que “echar mano de una ingeniería financiera que le permitió amasar su fortuna, evadir...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
Las instituciones de tecnología financiera realizan un gran esfuerzo de la mano de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar ser utilizadas con fines ilícitos Las instituciones de tecnología financiera (ITF) son susceptibles de ser...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
La FGJCDMX asegura que tiene evidencia de operaciones inusuales dentro del sistema financiero de esta firma En el caso de la firma Black WallStreet Capital se abrió otro capítulo, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le...
