por ArmorAML® | Oct 16, 2023 | Noticias
El gobierno de Israel y otras naciones buscan cómo acotar los flujos financieros a la organización terrorista Hamás, en el marco de un nuevo episodio del conflicto bélico en Medio Oriente. En este contexto, el pasado 10 de octubre Israel anunció que las...
por ArmorAML® | Oct 16, 2023 | Noticias
Hace tres años, el general Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. En la ceremonia realizada por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, el presidente Andrés Manuel López...
por ArmorAML® | Oct 16, 2023 | Noticias
La institución bancaria busca incrementar su base de clientes, que actualmente es de cerca de 1 millón de personas. A poco más de tres meses de haber recibido la autorización definitiva para la compra del banco ABC Capital, Ualá ha intensificado su...
por ArmorAML® | Oct 16, 2023 | Noticias
Actualmente se observa la llegada de bancos que buscan operar mediante plataformas digitales, incluso algunos con licencias destinadas únicamente para la operación por canales digitales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que prepara una nueva...
por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
Heriberto Treviño, diputado del PRI en Nuevo León, será investigado por presunto lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga al diputado Heriberto Treviño Cantú,...
por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
La UIF informó que Gobierno de México recuperó 2.5 millones de dólares de la “trama corrrupta” de Genaro García Luna; aseguró que el jucio para conseguir lo demás seguirá. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Gobierno de México recuperó...
