por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
Los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes son considerados como actividades vulnerables Los bienes raíces se han convertido en una opción muy popular para las inversiones, lo que también genera que los delincuentes vean atractiva a esta...
por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (FT). De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la...
por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
«Se prevé que la actividad económica se desacelere a 2.1% en 2024”, advirtió el FMI. El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó el miércoles que estima que la economía mexicana desacelerará su crecimiento el próximo año al expandirse un 2.1% desde el...
por ArmorAML® | Nov 6, 2023 | Noticias
De acuerdo con declaraciones de David Monreal, gobernador de Zacatecas, grupos del crimen organizado han ‘actualizado’ sus métodos para abastecerse de armas, como el uso de impresoras 3D. El crimen organizado atemoriza a la población...
por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
Estados Unidos impuso sanciones destinadas a interrumpir el financiamiento de Hamás, señalando a personas implicadas en su cartera de inversiones y a una bolsa de criptomonedas con sede en Gaza. Estados Unidos acusó el fin de semana que algunas empresas del sector de...
por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
La firma de origen australiano piensa aprovechar el sistema de pagos en México para poder ofrecer productos globales. Airwallex, el unicornio australiano enfocado en el segmento de pagos globales y valuado en cerca de 5,600 millones de dólares está a un paso de...
