por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El exdirectivo de Segalmex fue detenido en Estados Unidos acusado por la FGR de diversos desfalcos contra Segalmex y que ascienden a poco menos de 20 mil millones de pesos. René Gavira Segreste, quien era titular administrativo y de finanzas de Seguridad Alimentaria...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
Los abogados de Samuel García han presentado informes financieros con el objetivo de demostrar que sus ingresos y operaciones tienen un origen lícito La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso desde hace varios años por presunto...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales. Dentro del sistema financiero...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
Un tribunal revocó el martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos días de su salida del gobierno. La vicepresidenta, condenada en 2022 a 6 años de...
por ArmorAML® | Nov 13, 2023 | Noticias
Con sus autorizaciones, serían 69 firmas que cuentan con el aval de la autoridad para funcionar bajo este marco normativo. Luego de la promesa de Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de darle trámite a las...
