por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
Los abogados del ex director de Pemex anunciaron que apelarán el fallo, para lo cual tienen un plazo de tres días. Un juez federal negó la libertad condicional a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el único alto exfuncionario mexicano...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
La Fiscalía general ha señalado a personas cercanas a García Luna, incluida su esposa Linda Cristina Pereyra, por diversos delitos. Gloria García Luna, hermana del exsecretario Genaro García Luna, fue detenida apenas el jueves 14 de diciembre. La Fiscalía General...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las actividades vulnerables, después le siguen los metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, señaló la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera...
por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
En el marco de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen a México, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, advirtió que el sector privado, –en particular los bancos– puede aportar más a la identificación de flujos de dinero...
por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El Estado mexicano no cuenta con una metodología establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisión el volumen de recursos ilícitos generados en el país. En el periodo comprendido entre el 2019 y el 2021, los recursos ilícitos reportados en México...
por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó Aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude de...
