por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
Un colaborador del Buró de Aduanas e Inmigración reveló a Proceso cómo, con su ayuda, agentes estadunidenses montaron una red de lavado de dinero en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. También habla de la balacera del 25 de junio de 2012 en la...
por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Alex Saab, fue arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero; ya fue liberado. El gobierno del presidente Joe Biden ha liberado a un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en un canje por estadounidenses...
por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Ciudad de México. Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos Pemex, apeló la resolución de un juez de control quien la semana pasada le negó la prisión domiciliaria por delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero relacionados con el caso...
por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Petróleos Mexicanos (Pemex) es considerado por las autoridades de inteligencia financiera como el ejemplo claro de una empresa que cuenta con la estructura necesaria para evitar la corrupción en caso de contrataciones públicas de bienes y servicios, revela un informe...
por ArmorAML® | Dic 26, 2023 | Noticias
Los abogados lo denuncian no solo por su actuar como director de la UIF, sino por presuntamente lavar dinero con su cuñado El despacho Coello Trejo y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Santiago Nieto por su actuar en...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
El nuevo organismo llevará por nombre AMLA, el cual trabajará en coordinación con las autoridades para eficientar la lucha de esta actividad ilegal. El Parlamento Europeo y los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron ayer crear un organismo central para...
