por El Inspector PLD | May 23, 2024 | Articulos
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
por Fernando Gutiérrez | Abr 23, 2024 | Articulos
«Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre», es una frase que se le atañe al físico matemático británico William Thomson y que en este texto refiero ya que desde que se publicó mi colaboración anterior en este espacio1, he...
por El Inspector PLD | Abr 10, 2024 | Articulos
Cada vez que el precio del bitcoin sube o desciende de manera estrepitosa, el tema de las criptomonedas y su regulación sale a la luz; sin embargo, a pesar de que llevamos años en este estira y afloja, existe la evidencia que demuestra que se ha tenido un avance al...
por Fernando Gutiérrez | Mar 26, 2024 | Articulos
Ahora que se vive una crisis del agua, imagine usted la siguiente escena: una llave que al abrirle sólo sale una gota del vital líquido, cuando en tiempos de abundancia el chorro saldría disparado. La imagen de la gota saliendo a duras penas de la llave, es un...
por El Inspector PLD | Feb 27, 2024 | Articulos
Es momento de abundar en un tema de relevancia en el ecosistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es decir, la controversial certificación otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Recordemos que la...
por Fernando Gutiérrez | Feb 14, 2024 | Articulos
Las hipótesis que han surgido en torno a que gran parte del impulso reciente de las remesas provenientes de Estados Unidos, se debe a la participación del narco en estos envíos, ha provocado que los miedos que tanto se temían desde el inicio de los señalamientos,...
