por ArmorAML® | Oct 27, 2021 | Articulos
Visitas Las presentes definiciones se tomaron de los documentos GAFILAT, donde muestran las definiciones generales a nivel Latinoamérica cuya última actualización fue realizada el 30 de septiembre de 2020. Descarga Glosario Acciones al portador, Acciones al portador...
por ArmorAML® | Oct 18, 2021 | Articulos
Visitas Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los...
por Fernando Gutiérrez | Oct 14, 2021 | Articulos
Visitas En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido,...
por Fernando Gutiérrez | Sep 10, 2021 | Articulos
Visitas En este momento, todos los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), empezando por su titular Santiago Nieto Castillo, tienen una misión buscan cumplirla: que todos los encargados de cumplimiento del sector de actividades vulnerables cuenten...
por Fernando Gutiérrez | Ago 4, 2021 | Articulos
Visitas “A todos los países les va mal, pero a algunos les va menos mal que a otros”, fue la cruda conclusión de David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y...
por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2021 | Articulos
Visitas “La función de una institución financiera es administrar riesgos, no eliminarlos de tajo”, así me lo comentaba un exfuncionario hace algunos años cuando me hablaba de la banca corresponsal y cómo ésta ha preferido cerrar los caminos para continuar su relación...
