por Fernando Gutiérrez | Mar 25, 2022 | Articulos
El régimen global de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene muchas áreas de oportunidad, por no decir deficiencias; sin embargo, la más preocupante y, me atrevo a decir, la total para hablar de cierta efectividad en la lucha...
por Fernando Gutiérrez | Mar 15, 2022 | Articulos
Visitas En un mundo globalizado, es imposible que un conflicto bélico como el de Rusia y Ucrania no involucre a otros países. En este contexto, Estados Unidos anunció el pasado miércoles el primer paquete de sanciones contra bancos rusos, por lo cual las entidades...
por Fernando Gutiérrez | Feb 21, 2022 | Articulos
Visitas La siguiente historia se las contaré desde mi perspectiva de reportero y lo que he escuchado y analizado en los últimos meses. A mediados del año pasado comencé a charlar con fuentes que me decían que tenían mucha información acerca de las fallas de Citigroup...
por Fernando Gutiérrez | Dic 27, 2021 | Articulos
Visitas La gestión que México, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ha realizado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero no para pese a los cambios de mandos en las...
por Fernando Gutiérrez | Nov 30, 2021 | Articulos
Visitas México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas, tanto por los usuarios de estos instrumentos como la llegada de plataformas, foráneas o nacionales, para ofrecer productos con dichas herramientas. De acuerdo con el...
por Fernando Gutiérrez | Nov 3, 2021 | Articulos
Visitas Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos años dentro de la órbita financiera es el de las criptomonedas y su regulación. Los defensores de estas herramientas argumentan que pueden ayudar a la descentralización de las finanzas de un sistema...
