por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Ene 9, 2023 | Articulos
El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen un impacto negativo en la estabilidad financiera. Estas actividades pueden ser utilizadas para financiar actividades peligrosas y dañinas para la...
por Fernando Gutiérrez | Ene 5, 2023 | Articulos
Se nos ha ido un año más y, por momentos, todo parece regresar a la normalidad después de la sacudida mundial que nos dio la emergencia sanitaria. En el ecosistema financiero muchos temas nos han dejado los últimos años, pero me gustaría abordar uno en...
por Fernando Gutiérrez | Nov 28, 2022 | Articulos
Por fin llegó la fecha que emociona a todos los que somos aficionados del balompié y es el inicio de un nuevo mundial, que este año se celebrará en Qatar, ese país excéntrico que forma parte de la península arábiga y donde el dinero fluye a cantidades gracias a...
por Fernando Gutiérrez | Nov 7, 2022 | Articulos
«Un paso para adelante y cuatro para atrás», parece regla de baile de vals, pero la verdad es que es una frase poderosa que resume en unas cuantas palabras la dura realidad que el mundo enfrenta respecto a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al...
por Fernando Gutiérrez | Oct 7, 2022 | Articulos
«La corrupción existirá siempre que haya mecanismos para que los corruptos escondan sus ganancias y puedan disfrutar de ellas», dijo contundentemente Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en un evento reciente...
por Fernando Gutiérrez | Ago 25, 2022 | Articulos
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas, que ofrecen todas las facilidades a los maleantes para ocultar sus ganancias y poder moverlas como legítimas, con el fin de disfrutarlas sin la...
