por Fernando Gutiérrez | Oct 7, 2022 | Articulos
«La corrupción existirá siempre que haya mecanismos para que los corruptos escondan sus ganancias y puedan disfrutar de ellas», dijo contundentemente Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en un evento reciente...
por Fernando Gutiérrez | Ago 25, 2022 | Articulos
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas, que ofrecen todas las facilidades a los maleantes para ocultar sus ganancias y poder moverlas como legítimas, con el fin de disfrutarlas sin la...
por Fernando Gutiérrez | Ago 1, 2022 | Articulos
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador1 se vivió un espectáculo que llamó la atención de la opinión pública al soltarse una bomba: la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la...
por Fernando Gutiérrez | Jul 5, 2022 | Articulos
La narrativa de los últimos años se ha enfocado en querernos convencer de que los fraudes y lavado de dinero han encontrado en las criptomonedas un refugio más seguro, fuera de toda autoridad y demasiado atractivo para los delincuentes que buscan cómo poder mover los...
por Fernando Gutiérrez | Jul 4, 2022 | Articulos
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no le convencen los resultados que el mundo tiene respecto al combate contra el blanqueo de capitales. Está inquieto e incómodo y México no se...
