por Fernando Gutiérrez | Jun 27, 2023 | Articulos
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que conmemora un aniversario más de la primera compra de un bien físico realizada con criptomonedas, particularmente el bitcoin. El 22 de mayo del 2010, el programador Laszlo Hanyecz publicó en un...
por Fernando Gutiérrez | May 22, 2023 | Articulos
Desde hace algunos años, la autoridad en Estados Unidos ha seguido de cerca la actividad que se desarrolla en el mundo de las criptomonedas y en una de esas vertientes, también se ha adentrado en los riesgos que este ecosistema representa para actividades ilícitas. ...
por Fernando Gutiérrez | May 2, 2023 | Articulos
Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
por Fernando Gutiérrez | Abr 20, 2023 | Articulos
El 2022 significó un año récord para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sin igual; sin embargo, esto, para mí, deja muchas más dudas que respuestas si buscamos...
por Fernando Gutiérrez | Mar 27, 2023 | Articulos
El caso de 1MDB, donde se malversaron recursos públicos de Malasia (se estima que fueron cerca de 4,500 millones de dólares), es tan emblemático por su compleja metodología y su alcance para lavar los fondos. En un capítulo de esta trama, el mercado del arte es...