por Fernando Gutiérrez | Sep 19, 2023 | Articulos
«Más vale prevenir que lamentar», es la esencia de un proyecto reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trabajó con ocho países nórdicos y bálticos, orientado a analizar el riesgo de lavado de dinero de las operaciones financieras transfronterizas, por...
por Fernando Gutiérrez | Sep 18, 2023 | Noticias
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones,...
por Fernando Gutiérrez | Sep 18, 2023 | Noticias
La FGR tendría una fiscalía especial para perseguir delitos fiscales y del sistema financiero, en lugar de una unidad. Para el próximo año, en un contexto marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto que tendrían las unidades gubernamentales enfocadas en...
por Fernando Gutiérrez | Sep 6, 2023 | Articulos
#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...
por Fernando Gutiérrez | Ago 11, 2023 | Articulos
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido y ahora, sólo queda un ápice de esperanza...
