por El Inspector PLD | Feb 27, 2024 | Articulos
Es momento de abundar en un tema de relevancia en el ecosistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es decir, la controversial certificación otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Recordemos que la...
por El Inspector PLD | Feb 6, 2024 | Articulos
Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...
por El Inspector PLD | Ene 9, 2024 | Articulos
La provisión de servicios financieros por medio de nuevos instrumentos que funcionan con base en la tecnología, como los celulares, ha dado la oportunidad para que los maleantes puedan obtener recursos de forma ilícita y aprovechándose de la baja inclusión financiera,...
por El Inspector PLD | Nov 28, 2023 | Articulos
¿Es posible identificar los dolores que tiene el mundo en su lucha contra el lavado de dinero? Todos los días, en distintos espacios (especialmente de noticias), se detalla cómo la corrupción y otros males de esta sociedad ganan espacio en la vida pública, pero poco...
por El Inspector PLD | Nov 2, 2023 | Articulos
El trato estaba casi hecho, sólo había que afinar unos detalles para que se anunciara que Germán Larrea sería el comprador definitivo de Banamex a Citigroup, pero en una nueva revisión, de esas de rutina, y en un contexto donde el gobierno mandaba señales raras sobre...
