por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
La sanción asciende a los 123.5 millones de dólares. Además, la institución financiera se declaró ‘culpable’. Este jueves, la Junta de la Reserva Federal multó al Banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por infracciones relacionadas con las...
por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones...
por ArmorAML® | Sep 30, 2024 | Noticias
La directora interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Lisa Palluconi, visitará a la Ciudad de México para participar en el Taller de Cumplimiento de la OFAC organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) La directora interina de la Oficina...
por ArmorAML® | Sep 30, 2024 | Noticias
Al clausurar las mesas de trabajo del Proyecto Disrupción de las Redes de Trata, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que, estas actividades buscan impulsar estrategias de colaboración interinstitucional, con el objetivo de...
por ArmorAML® | Sep 30, 2024 | Noticias
El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020. El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, sobreseyó el proceso...
