por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
En febrero, la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra “La Negra” y puso a disposición del mismo diversos bienes que le aseguraron Por el delito de lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acción penal contra Jessica Johanna...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
La decisión fue apelada por la Fiscalía General de la República, pero la defensa de la exfuncionaria confió en que no prospere, pues el juez evidenció irregularidades y ausencia de pruebas. Un juez federal canceló la orden de aprehensión girada a la exsecretaria de...
por ArmorAML® | May 30, 2023 | Libros
La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Conoce los riesgos identificados en el país y cómo dirigir los...
por ArmorAML® | May 29, 2023 | Noticias
José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León y Marcial Bonilla recibieron de un juez la confirmación del sobreseimiento de su caso; ya no podrán ser acusados, investigados ni condenados por los hechos que se les imputaron....
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
La defensa señaló que hubo varias bolsas con dinero en efectivo que no fueron reportadas entre las cosas incautadas A casi dos meses de un cateo en instalaciones de la empresa financiera Black Wallstreet Capital por presuntas operaciones con recursos de procedencia...
![Evaluación Nacional de Riesgos [2020]](https://armor-aml.tech/wp-content/uploads/2023/05/Evaluación-Nacional-de-Riesgos-2020-1080x675.webp)
