por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Las sanciones fueron realizadas en contra de tres personas, dos hombres y una mujer Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones en contra de tres personas que estarían vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre los mencionados por el...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Se había pedido el sobreseimiento de Fernández de Kirchner al no encontrar pruebas que la involucren en la «ruta del dinero K» Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída este lunes en la causa conocida como «ruta del...
por ArmorAML® | Jun 6, 2023 | Libros
por Javier Martínez Editorial : TaxDay; Primera edición (1 marzo 2018) Idioma : Español Pasta blanda : 360 páginas ISBN-10 : 6079793903 ISBN-13 : 978-6079793906 El objetivo de esta obra de consulta es que las personas...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
El Tribunal Electoral determinó que no se presentaron pruebas suficientes de que recibieron aportaciones de la empresa El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó sanciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo,...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
EN RESUMEN La Autoridad Bancaria Europea (EBA) busca comentarios sobre las enmiendas propuestas contra el lavado de dinero con criptomonedas. Los proveedores de servicios cripto (CASP) se enfrentan a importantes riesgos de blanqueo de capitales y financiación del...
