por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con sus requisitos para vigilar tipo de instrumentos. Han pasado cuatro años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son genuinas, para el uso diario de los hogares e individuos receptores, advirtió en entrevista el economista principal sobre...
por ArmorAML® | Jun 13, 2023 | Libros
Edición Inglés por Jonathan E. Turner (Autor) ASIN : B0050C3ER4 Editorial : Wiley; Edición 1st (4 mayo 2011) Idioma : Inglés Una guía práctica para el descubrimiento y la prevención de la transferencia ilegal de dinero. Escrito para el...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Con el propósito de cerrar el paso al lavado de dinero en nuestro país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) firmó un convenio de capacitación con el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero (CONAUIALD). Al respecto...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por estar al frente de la red. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos...
