por ArmorAML® | Ago 15, 2023 | Noticias
El pasado 15 de marzo del 2023 la empresa fue cateada por personal de la fiscalía general de justicia por el presunto delito de lavado de dinero. Este miércoles fueron entregadas las instalaciones de la empresa financiera Black Wall Street Capital ubicadas en la calle...
por ArmorAML® | Ago 3, 2023 | Libros
por Efraín García Ramírez (Autor) Formato: Edición Kindle ASIN : B09JCDQ6J7 Editorial : Tirant Lo Blanch; Edición 1st (8 octubre 2021) Idioma : Español Tamaño del archivo : 1233 KB En este libro, encontrará la historia del lavado...
por ArmorAML® | Jul 25, 2023 | Libros
1st Edition, Kindle Edition by Donato Masciandaro (Editor) ASIN : B08R2D5N5Z Publisher : Routledge; 1st edition (5 July 2017) Language : English File size : 27112 KB El alcance de los delitos financieros se ha ampliado con la...
por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
El Departamento de Estado incluye a 39 personalidades del mundo de la política, del poder judicial e, inclusive, de la academia. Washington. Cerca de 40 personalidades de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre ellas expresidentes, diputados y jueces,...
por ArmorAML® | Jul 24, 2023 | Noticias
Dicha iniciativa tiene la expectativa de que las plataformas DeFi impongan requisitos más estrictos a sus usuarios, esto en conformidad con el cumplimiento de leyes contra lavado de dinero mediante la recopilación de datos y control de operaciones. *** Senadores...
