por ArmorAML® | Oct 28, 2024 | Noticias
José Luis Moyá Moyá ha sido detenido. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención se da tras meses de investigación, luego de que...
por ArmorAML® | Oct 28, 2024 | Noticias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que directivos de la empresa israelí NSO Group se llevaron en avión los 11 millones de dólares en efectivo de la venta en 2021 del software espía Pegasus al gobierno, una transacción investigada por...
por ArmorAML® | Oct 28, 2024 | Noticias
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales y del...
por ArmorAML® | Oct 28, 2024 | Noticias
Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren...
por ArmorAML® | Oct 21, 2024 | Noticias
Conoce a los colaboradores de Z-40 y Z-42 sentenciados en EEUU por sus roles en lavado de dinero para Los Zetas, una organización criminal que aún sigue activa. Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, fueron líderes de una de las...
