por ArmorAML® | Sep 27, 2023 | Libros
Explorando el complejo panorama del Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal en México, el libro de Julio Héctor Aspe Hinojosa se presenta como una guía esencial para entender estos delitos en el ámbito jurídico y financiero mexicano. Editorial: Editorial Porrúa México...
por ArmorAML® | Sep 25, 2023 | Noticias
El proyecto será independiente de otras modificaciones propuestas. Las propuestas para las modificaciones regulatorias están orientadas hacia el cambio de las figuras de Sofom regulada y no regulada. Playa del Carmen, QR. La Comisión Nacional Bancaria y de...
por ArmorAML® | Sep 25, 2023 | Noticias
Ovidio Guzmán fue extraditado el viernes a Estados Unidos y encerrado en una famosa prisión de Chicago. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró inocente de los cinco cargos que enfrenta en la corte de Chicago....
por ArmorAML® | Sep 25, 2023 | Noticias
La firma también cuenta con un registro como transmisor de dinero y es participante directo del SPEI. Con dichas autorizaciones, el universo de las fintech reguladas asciende a 67 entidades autorizadas. La tecnológica financiera adquirida por Mastercard, Arcus,...
por ArmorAML® | Sep 25, 2023 | Noticias
El tráfico de fentanilo se ha convertido en piedra angular de la política de ambos países, e incluso algunos poderosos senadores republicanos han hecho llamados para que Estados Unidos recurra a la fuerza militar para poner fin a dicho tráfico. Un análisis de la...
