por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
La UIF informó que Gobierno de México recuperó 2.5 millones de dólares de la “trama corrrupta” de Genaro García Luna; aseguró que el jucio para conseguir lo demás seguirá. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Gobierno de México recuperó...
por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
En el país existen 32 instituciones bajo esta figura (sofincos), una autorizada y 8 a la espera de que sean aprobadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de 23 básicas. En el 2009, el sector de ahorro y crédito popular vivió un hito al...
por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
Gloria Trevi y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez...
por ArmorAML® | Oct 4, 2023 | Libros
Adéntrate en el mundo del GRC con «Gobierno Corporativo, Riesgo, y Cumplimiento», una obra magistral de Javier Ismodes que arroja luz sobre la importancia de la ética y la gestión de riesgos en el ámbito empresarial moderno. Autor: Javier Ismodes Formato: Kindle...
por ArmorAML® | Oct 2, 2023 | Noticias
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero...
