por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, y otras 12 personas son acusadas por un presunto caso de desvío. Un juez de control le negó a la Fiscalía General de la República (FGR) que emita una orden de aprehensión en contra de Jesús Orta...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Una jueza de distrito dio luz verde a la FGR para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Una jueza de distrito dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar una orden de aprehensión en contra...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Desde hace meses, se han fincado las bases para una batalla que posiblemente en la actualidad no sea muy visible, pero estoy seguro de que dará de qué hablar en las próximas semanas o meses. Me refiero al destino de una figura que si bien, normativamente no ha...
por ArmorAML® | Oct 17, 2023 | Libros
En la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el libro «The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing» de Esoimeme Ehi emerge como una guía esencial. Descubre cómo las instituciones financieras pueden...
por ArmorAML® | Oct 16, 2023 | Noticias
El gobierno de Israel y otras naciones buscan cómo acotar los flujos financieros a la organización terrorista Hamás, en el marco de un nuevo episodio del conflicto bélico en Medio Oriente. En este contexto, el pasado 10 de octubre Israel anunció que las...
